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      北京市中伦(广州)律师事务所关于公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书

      点击:261 添加时间:2021-01-29 19:50:00 信息来源:中山金马

       

      北京市中伦(广州)律师事务所 

      关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

      2021年第一次临时股东大会的

      法律意见书

       

       

       

       

       

      二〇二一年一月

       


      北京市中伦(广州)律师事务所

      关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

      2021年第一次临时股东大会的

      法律意见书




      致:中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

      北京市中伦(广州)律师事务所(以下简称“本所”)接受中山市金马科技娱乐设备股份有限公司(以下简称“公司”)委托欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网,指派刘子丰和曾思律师(以下简称“本所律师”)对公司2021年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的合法性进行见证并出具法律意见欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网。

      本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网,严格履行了法定职责欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网,进行了充分的核查验证欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网,保证本法律意见所认定的事实真实欧宝体育最新官网、准确、完整欧宝体育最新官网,所发表的结论性意见合法、准确欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网。

      本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《证券法》等现行有效的法律、法规欧宝体育最新官网、规范性文件以及《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称《股东大会议事规则》)的规定而出具。

      为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料欧宝体育最新官网。本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料欧宝体育最新官网,所提供的原始材料欧宝体育最新官网、副本欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网、复印件等材料欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网、口头证言均符合真实欧宝体育最新官网、准确欧宝体育最新官网、完整的要求欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网,有关副本欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网、复印件材料与正本原始材料一致欧宝体育最新官网。

      在本法律意见书中欧宝体育最新官网,本所律师仅对本次股东大会的召集欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网、召开程序欧宝体育最新官网、出席会议人员资格欧宝体育最新官网、召集人资格及会议表决程序欧宝体育最新官网、表决结果是否符合《公司法》《证券法》等法律、法规欧宝体育最新官网、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意见欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网,不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

      本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的。

      本所律师根据法律的要求欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网,按照律师行业公认的业务标准欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网、道德规范和勤勉尽责的精神欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网,对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证欧宝体育最新官网,现出具法律意见如下:

      一欧宝体育最新官网、本次股东大会的召集程序

      12021113日欧宝体育最新官网,公司召开第三届董事会第三次会议欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网,审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》欧宝体育最新官网。

      22021114日,公司在中国证监会指定的信息披露网站与媒体发布了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》欧宝体育最新官网,就本次股东大会的召开时间及地点欧宝体育最新官网、会议审议事项欧宝体育最新官网、会议出席对象欧宝体育最新官网、会议登记方法欧宝体育最新官网、会议联系人和联系方式等事项以公告形式通知了全体股东欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网。

      32021125日欧宝体育最新官网,公司在中国证监会指定的信息披露网站与媒体发布了《关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告》。

      经核查,公司本次股东大会审议的各项议案已分别获得公司于2021113日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过,会议决议公告已在中国证监会指定的信息披露网站与媒体披露欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网。

      经审查欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网,本所律师认为,公司本次股东大会通知的时间欧宝体育最新官网、通知方式和内容,以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《证券法》等法律欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网、法规欧宝体育最新官网、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

      二欧宝体育最新官网、本次股东大会的召开

      1.本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式欧宝体育最新官网。

      2.本次股东大会的现场会议于2021129日下午15:00在广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室召开欧宝体育最新官网?;嵋檎倏氖导适奔?、地点与股东大会通知所披露的一致。

      3.本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网,其中通过交易系统的投票时间为20211299:15-9:25、9:30-11:30欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网、13:00-15:00欧宝体育最新官网;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为20211299:15-15:00欧宝体育最新官网。

      经审查,本所律师认为欧宝体育最新官网,本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

      三欧宝体育最新官网、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

      1.经查验,出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计30人,代表股份72,937,264股欧宝体育最新官网,占公司有表决权总股份数的71.5308%。

      经本所律师核查确认欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网,出席现场会议的股东及股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料合法欧宝体育最新官网、有效欧宝体育最新官网;通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络系统提供机构验证其身份欧宝体育最新官网。

      2.公司董事欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网、监事及董事会秘书出席了本次股东大会欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网,公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会欧宝体育最新官网。

      3.本次股东大会的召集人为公司董事会欧宝体育最新官网。

      本所律师认为欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网,本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《证券法》等法律欧宝体育最新官网、法规欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定欧宝体育最新官网。

      四、本次股东大会的表决程序

      本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议,并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网。监票人欧宝体育最新官网、计票人共同对现场投票进行了监票和计票欧宝体育最新官网。投票活动结束后,公司统计了现场投票的表决结果并根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的数据统计了网络投票的表决结果欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网,并当场予以公布。对于涉及中小投资者的重大事项的议案,已对中小投资者表决情况单独计票并公布。

      本次股东大会审议的议案表决结果如下:

      1.《关于变更公司名称欧宝体育最新官网、证券简称及修改<公司章程>的议案》

      表决结果:同意72,909,964股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9626%;反对27,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0374%;弃权0股欧宝体育最新官网。

      其中中小股东表决情况:同意25,600,503股欧宝体育最新官网,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8935%欧宝体育最新官网;反对27,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1065%欧宝体育最新官网;弃权0股欧宝体育最新官网。

      本议案经出席会议股东所持有效表决权股份的三分之二以上同意欧宝体育最新官网,表决通过。

      2.《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

      表决结果:同意72,707,664股欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.6852%欧宝体育最新官网;反对229,600股欧宝体育最新官网,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.3148%欧宝体育最新官网;弃权0股欧宝体育最新官网。

      其中中小股东表决情况:同意25,398,203股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.1041%欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网;反对229,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.8959%欧宝体育最新官网;弃权0股欧宝体育最新官网。

      本议案经出席会议股东所持有效表决权股份的二分之一以上同意欧宝体育最新官网,表决通过。

      3.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

      表决结果:同意72,809,964股欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.8255%欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网;反对127,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.1745%欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网;弃权0股欧宝体育最新官网。

      其中中小股东表决情况:同意25,500,503股欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.5033%欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网;反对127,300股欧宝体育最新官网,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4967%;弃权0股欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网。

      本议案经出席会议股东所持有效表决权股份的二分之一以上同意欧宝体育最新官网,表决通过欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网。

      经核查欧宝体育最新官网,本所律师认为,本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》等法律、法规欧宝体育最新官网、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定欧宝体育最新官网。

      五、结论意见

      综上所述欧宝体育最新官网,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网、出席会议人员资格欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规欧宝体育最新官网、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网,本次股东大会通过的有关决议合法有效欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网。

      本法律意见书正本一式二份欧宝体育最新官网欧宝体育最新官网,经本所律师签字并加盖公章后生效欧宝体育最新官网。

      (以下无正文)






      (本页无正文欧宝体育最新官网,为《北京市中伦(广州)律师事务所关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页)

       

       

       

      北京市中伦(广州)律师事务所(盖章)

       

      负责人: 章小炎

      经办律师:刘子丰  

       

       

       

           

       

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